CONGRESO

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GALERÍA DEL CONGRESO

AMEXICOM

MEGA TENDENCIA REGULATORIA MUNDIAL Y MANAGEMENT DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Leonor Quiroz Carrillo — Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Consejera Nacional COPARMEX

Inauguración del PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

Sergio Martin Esquivel — Presidente de AMEXICOM

Inauguración del PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

Sergio Martin Esquivel — Presidente de AMEXICOM

Inauguración del PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

Sergio Martin Esquivel — Presidente de AMEXICOM

Inauguración del PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

Sergio Martin Esquivel — Presidente de AMEXICOM

MEGA TENDENCIA REGULATORIA MUNDIAL Y MANAGEMENT DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Gustavo Elhim Vega Ruvalcaba — General del Área Normativa Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

MEGA TENDENCIA REGULATORIA MUNDIAL Y MANAGEMENT DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Daniel Jiménez — Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC

MEGA TENDENCIA REGULATORIA MUNDIAL Y MANAGEMENT DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Daniel Jiménez — Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC

MEGA TENDENCIA REGULATORIA MUNDIAL Y MANAGEMENT DE ÚLTIMA GENERACIÓN

PRIMER PANEL

MEGA TENDENCIA REGULATORIA MUNDIAL Y MANAGEMENT DE ÚLTIMA GENERACIÓN

José Claudio Treviño — Socio de Asesoría del área de
Forensic KPGM México),
- Ligia González — Grupo BAL,
- Luis Danton — Socio en Ritch Mueller, Heather y Nicolau, S.C,
- Daniel Jiménez — Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

GESTIÓN DE RIESGOS COMO MECANISMO EFECTIVO DE PREVENCIÓN A LA CORRUPCIÓN

SEGUNDO PANEL

GESTIÓN DE RIESGOS COMO MECANISMO EFECTIVO DE PREVENCIÓN A LA CORRUPCIÓN

- Ignacio Cortés Castán — Socio de la Práctica Forense y de Integridad de EY México),
- Ruth Cabrera — Gerente de Cumplimiento ENGIE
- Cristóbal Mariscal —Compliance Officer, grupo Peñoles

COMPETENCIA LEAL Y DESLEAL EN AMBIENTES DE NEGOCIOS

TERCER PANEL

COMPETENCIA LEAL Y DESLEAL EN AMBIENTES DE NEGOCIOS

- Sendy Lucía Murillo Vargas — Subdirectora de Acceso a la Información en el Instituto Nacional Electoral
- Edgardo Martínez Rojas — Consultor en Protección de Datos Personales
- Guillermo Antonio Tenorio Cueto — Universidad Panamericana

COMPETENCIA LEAL Y DESLEAL EN AMBIENTES DE NEGOCIOS

Sendy Lucía Murillo Vargas — Subdirectora de Acceso a la Información en el Instituto Nacional Electoral
- Edgardo Martínez Rojas — Consultor en Protección de Datos Personales
- Guillermo Antonio Tenorio Cueto — Universidad Panamericana

COMPETENCIA LEAL Y DESLEAL EN AMBIENTES DE NEGOCIOS

TERCER PANEL

COMPLIANCE PENAL Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DELICTIVA

CUARTO PANEL

COMPLIANCE PENAL Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DELICTIVA

- Miguel Ontiveros Alonso — Ontiveros Consulting
- Carlos Requena — Experto en Responsabilidad Penal de Empresas y Compliance Penal AMEXICOM

COMPLIANCE PENAL Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DELICTIVA

- Miguel Ontiveros Alonso — Ontiveros Consulting
- Carlos Requena — Experto en Responsabilidad Penal de Empresas y Compliance Penal AMEXICOM

COMPLIANCE PENAL Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DELICTIVA

- Miguel Ontiveros Alonso — Ontiveros Consulting
- Carlos Requena — Experto en Responsabilidad Penal de Empresas y Compliance Penal AMEXICOM

COMPLIANCE PENAL Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DELICTIVA

- Miguel Ontiveros Alonso — Ontiveros Consulting
- Carlos Requena — Experto en Responsabilidad Penal de Empresas y Compliance Penal AMEXICOM

SISTEMAS DE COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO

QUINTO PANEL

SISTEMAS DE COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO

- Isla Luna Pla — Secretaria Académica del Obsevatorio de la Corrupción e Impunidad UNAM
- Héctor Acosta Félix — Auditor Superior del Estado de Chihuahua
- Leonor Quiroz Carrillo — Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Consejera Nacional COPARMEX
- José Salvador de la Mora Real — Control Institucional PEMEX
- Sergio Martin Esquivel —Presidente de AMEXICOM)

SISTEMAS DE COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO

- Isla Luna Pla — Secretaria Académica del Obsevatorio de la Corrupción e Impunidad UNAM
- Héctor Acosta Félix — Auditor Superior del Estado de Chihuahua
- Leonor Quiroz Carrillo — Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Consejera Nacional COPARMEX
- José Salvador de la Mora Real — Control Institucional PEMEX
- Sergio Martin Esquivel —Presidente de AMEXICOM)

SISTEMAS DE COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO

- Isla Luna Pla — Secretaria Académica del Obsevatorio de la Corrupción e Impunidad UNAM
- Héctor Acosta Félix — Auditor Superior del Estado de Chihuahua
- Leonor Quiroz Carrillo — Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Consejera Nacional COPARMEX
- José Salvador de la Mora Real — Control Institucional PEMEX
- Sergio Martin Esquivel —Presidente de AMEXICOM)

COMPLIANCE ANTE EL RETO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

SEXTO PANEL

COMPLIANCE ANTE EL RETO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

- Marco Herrera — Director Editorial Foro Jurídico, AMEXICOM
- Raphael Valerio Estrada — Compliance Officer AT&T
- Christian Paredes — Chief Compliance Officer SAP
- Daniel Medina — Chief Compliance Officer Paxum Inc.

VALOR ESTRATÉGICO DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

SÉPTIMO PANEL

COMPLIANCE ANTE EL RETO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

- Marco Herrera — Director Editorial Foro Jurídico, AMEXICOM
- Raphael Valerio Estrada — Compliance Officer AT&T
- Christian Paredes — Chief Compliance Officer SAP
- Daniel Medina — Chief Compliance Officer Paxum Inc.

VALOR ESTRATÉGICO DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

- Alfredo Hernández — Socio Líder de Servicios Forenses en PwC
- Isabel Ocaña — Chief Compliance Officer en ICG Latinoamérica
- Nestor Aparicio — Chief Compliance Officer El Corte Inglés Latinoamérica
- Elena Robles Sahagún — Directora Jurídica Estafeta

VALOR ESTRATÉGICO DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

- Alfredo Hernández — Socio Líder de Servicios Forenses en PwC
- Isabel Ocaña — Chief Compliance Officer en ICG Latinoamérica
- Nestor Aparicio — Chief Compliance Officer El Corte Inglés Latinoamérica
- Elena Robles Sahagún — Directora Jurídica Estafeta

VALOR ESTRATÉGICO DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

- Alfredo Hernández — Socio Líder de Servicios Forenses en PwC
- Isabel Ocaña — Chief Compliance Officer en ICG Latinoamérica
- Nestor Aparicio — Chief Compliance Officer El Corte Inglés Latinoamérica
- Elena Robles Sahagún — Directora Jurídica Estafeta

CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN PLD/FT.

NOVENO PANEL

CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN PLD/FT.

- Sandro García Rojas — Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
- Carlos Romero Aranda — Procurador Fiscal de la Federación
- Marcos Czaki — Compliance Officer Navistar

CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN PLD/FT.

- Sandro García Rojas — Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
- Carlos Romero Aranda — Procurador Fiscal de la Federación
- Marcos Czaki — Compliance Officer Navistar

CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN PLD/FT.

- Sandro García Rojas — Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
- Carlos Romero Aranda — Procurador Fiscal de la Federación
- Marcos Czaki — Compliance Officer Navistar

CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN PLD/FT.

- Sandro García Rojas — Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
- Carlos Romero Aranda — Procurador Fiscal de la Federación
- Marcos Czaki — Compliance Officer Navistar

CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN PLD/FT.

- Sandro García Rojas — Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
- Carlos Romero Aranda — Procurador Fiscal de la Federación
- Marcos Czaki — Compliance Officer Navistar

CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN PLD/FT.

- Sandro García Rojas — Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
- Carlos Romero Aranda — Procurador Fiscal de la Federación
- Marcos Czaki — Compliance Officer Navistar

- Sergio Martin Esquivel
- René Ocampo
- Nestor Aparicio, Miguel Becerril
- Daniel Jiménez

CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN PLD/FT.

Sandro García Rojas — Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
- Carlos Romero Aranda — Procurador Fiscal de la Federación
- Marcos Czaki — Compliance Officer Navistar

- Daniel Jiménez
- Sendy Lucía Murillo
- Marco Herrera
- Sergio Martin.

Sergio Martin Esquivel — Presidente de AMEXICOM

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