555 088 0276 / 557 690 8870
INICIO
NOSOTROS
MIEMBROS
CONGRESOS
1ER. CONGRESO
2DO. CONGRESO
3ER. CONGRESO
EVENTOS
GRATIS
DE PAGO
2do. Congreso
3er. Congreso
4to. Congreso
CONTACTO
Producto
se ha añadido a tu carrito.
“1. TRANSITAR HACIA LA NUEVA REALIDAD. LA RELEVANCIA DE LA TRANSFORMACIÓN. MÉXICO Y CENTROAMÉRICA” se ha añadido a tu carrito.
Ver carrito
Inicio
/
2do. Congreso
/ NUEVAS TENDENCIAS EN LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LOS RIESGOS DE FRAUDE FINANCIERO Y DEFRAUDACIÓN FISCAL (PLD, FT Y FRAUDE)
NUEVAS TENDENCIAS EN LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LOS RIESGOS DE FRAUDE FINANCIERO Y DEFRAUDACIÓN FISCAL (PLD, FT Y FRAUDE)
$
200.00
NUEVAS TENDENCIAS EN LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LOS RIESGOS DE FRAUDE FINANCIERO Y DEFRAUDACIÓN FISCAL (PLD, FT Y FRAUDE) cantidad
Añadir al carrito
PANELISTAS INVITADOS:
Ignacio Cortés
(Lead Partner Forensic & Integrity Services at EY Latam North y VP de Lavado de Dinero y Fraude de AMEXICOM)
Salvador Mejía
(Managing Partner at ASIMETRICS)
Daniel Tapia
(Compliance Officer at AMERICA MOVIL)
Luis Cortina
(Head of Antifraud Governance at BBVA)
VIDEOS RELACIONADOS
Compliance Assessment
$
450.00
Añadir al carrito
13. RETOS EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE COMPLIANCE
$
200.00
Añadir al carrito
11. EL RIESGO DEL SOBORNO, EXTORSIÓN Y CORRUPCIÓN.
$
200.00
Añadir al carrito
1. EL RIESGO DE LA NO EFECTIVIDAD DEL COMPLIANCE
$
200.00
Añadir al carrito
Menú